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百億私募噩耗后續:巨漳八大疑點

2022-01-11 09:53? 來源:財聯社 作者:沈述紅 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財聯社

財聯社(深圳,記者 沈述紅)訊,自稱“百億私募”的巨漳資本、巨漳財富兩位實控人因意外事件導致一死一重傷,在近日引發了市場強烈關注。

根據巨漳資本公告,公安經濟偵查部門及刑事調查部門已正式介入上述事故調查。目前該私募所有投資業務處于暫時停滯狀態,包括資金募集、分紅發放、產品贖回均已暫停。財聯社記者實地走訪該公司,發現該公司所在樓層已處于嚴密的安??刂浦?,電話也無人接聽。

根據記者采訪及調查,涉事的兩位實控人為夫妻關系,事故緣由復雜,其中一個便是產品暴雷出現的兌付問題。

另據公開信息,該公司還存在著多只基金未備案、5只產品備案中4只已被清算、資產管理規模與宣傳的百億不匹配、高管履歷單薄與宣傳的“國際化投資團隊與國內外行情精英”不符、信息報送異常、公司新聞近4年未更新、公司前股東被監管處罰、沒有QDII資質卻參與港股臺股打新并宣揚高收益等重重問題點。

投資業務均已停滯,產品或面臨兌付危機

1月7日,巨漳資本、巨漳財富在發給投資人的《致函》中表示,公司的兩位實控人林某、古某,在1月6日因意外事件不幸導致一死一重傷。

由于該公司所有資金往來均由法定代表人林女士負責(已不幸去世),目前該公司所有投資業務處于暫時停滯狀態(資金募集、分紅發放、產品贖回均已暫停)。

目前,公安經濟偵查部門及刑事調查部門已正式介入調查,該公司正全力配合相關調查事項,請投資者耐心等待,會在獲取進一步消息后及時告知。

投資業務均已停滯,產品或面臨兌付危機

根據公開信息顯示,深圳前海巨漳資本管理有限公司累計資產管理規模超100億元,是一家集資產管理、財富管理、投行業務為核心業務的資本管理有限公司。

財聯社查閱天眼查信息發現,涉事的上述兩位巨漳資本實控人分別為林淑青和古景騰。其中,巨漳資本法定代表人為林淑青。華南一位了解該公司的股權私募創始人透露,這兩位實控人為夫妻關系,事故緣由復雜,其中一個便是產品暴雷出現的兌付問題。

“從目前的情況看,他們的產品遇到兌付危機是大概率事件?!痹撊耸糠Q。

“從目前的情況看,他們的產品遇到兌付危機是大概率事件?!痹撊耸糠Q。

辦公地已被嚴控

為了解事件發生的更多細節,1月10日,財聯社記者多次撥打了巨漳資本官網留下的聯系方式,電話無人接聽。隨后,記者走訪了巨漳資本所在地,也即車公廟地鐵口附近的深鐵置業大廈。

在大廈門口,保安對所有進入大廈的人都較為戒備,一一詢問來訪者到訪緣由,并表示:“一切要去巨漳資本的人都不能進入大廈?!?

“這是之前來這里沒有的現象,也正因為這種嚴控措施,所有來這的人幾乎都知道了這里出的事情?!币晃坏皆L者直言。

另一位大廈的員工透露,1月6日案發后,巨漳資本辦公室場面極為血腥,其間或出現了持械斗毆。不過,具體情況警方還在調查。

記者在進入深鐵置業大廈電梯后,發現巨漳資本所在的35樓電梯已無法正常使用,貨梯也已暫停運行。同時,在經由消防通道抵達35樓后,該樓層的安全通道門也緊鎖著。

5只備案產品4只被清算,20余只產品未備案

另據中基協官網信息得知,該公司成立于2015年9月23日,資產管理規模區間僅為0-5億元。同時該公司僅有5名全職員工,一共備案了5只產品。這之中,已有4只產品被清算。碩果僅存的一只產品——深圳市巨漳匯漳商務管理企業(有限合伙)備案于2020年8月,托管人為興業銀行。

5只備案產品4只被清算,20余只產品未備案

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在這家公司《2021年半年度投資報告》中,巨漳資本共展示了28產品的概況。這也意味著,巨漳資本的大部分產品均未備案。

而巨漳資本此前“華麗”的官方宣言稱,公司注冊資本為5000萬元,累計資產管理規模超100億元,是一家集資產管理、財富管理、投行業務為核心業務的股權、創投類私募。僅資產管理規模一項,便與中基協披露的信息有所不符。

同時,在官網首頁,該公司用巨大的海報高調告知投資人,公司在2016年獲得了由新浪財經頒發的“金麒麟獎·2016年度中國最佳誠信示范金融企業”。

同時,在官網首頁,該公司用巨大的海報高調告知投資人,公司在2016年獲得了由新浪財經頒發的“金麒麟獎·2016年度中國最佳誠信示范金融企業”。

高管履歷與“官宣”不匹配

不僅如此,其官網信息還顯示,巨漳資本專注于上市公司IPO、再融資(定增配股)、并購重組等項目投資,擁有一支國際化資深投資團隊,成員由國內外銀行、證券、審計、法律等行業精英組成,擁有10年以上的國際市場投資經驗,在美國、日本、臺灣、香港、中國大陸等市場投資多年。公司成立以來成功投資阿里巴巴、途牛、F-英利、訓修實業、中國郵儲、閱文集團等IPO新股項目。

與公司號稱的“國際化資深投資團隊”和“國內外銀行、證券、審計、法律等行業精英”所不匹配的是,巨漳資本法人林淑青在創辦公司前,僅擔任過群益證券證券交易權、香港國泰君安證券和光大證券投顧等職務。在2010年至2015年間,她一直為自由職業。隨后才相繼成立上海巨漳投資和深圳前海巨漳資本。

高管履歷與“官宣”不匹配

巨漳資本另一位股東兼合規風控 信息填報負責人陸婷艷,在來到巨漳資本前,則曾在2014年1月到5月份的4個月期間,短暫擔任上海天燎化工有限公司總經理助理。隨后的一年零一個月時間里,她擔任了海通證券丹陽東方路證券營業部財富管理部部門經理助理。在上海巨漳投資成立后,她一躍至副總經理一職。而后,她又擔任了此前并未從事過的風控合規負責人一職。

在上海巨漳投資成立后,她一躍至副總經理一職。而后,她又擔任了此前并未從事過的風控合規負責人一職。

在進入巨漳資本前,該公司總經理陳圣飛更是一位沒有投研經驗的銷售人員。在2009年至2013年間,他曾任上?;菡\咨詢有限公司銷售經理,隨后的兩年間,他在上海鉅派投資集團有限公司業務部擔任理財經理。

在2009年至2013年間,他曾任上?;菡\咨詢有限公司銷售經理,隨后的兩年間,他在上海鉅派投資集團有限公司業務部擔任理財經理。

上述高管外,該公司官網披露的其他核心團隊成員,則分別畢業于贛南師范學院、西南交通大學、重慶理工大學、中央廣播電視大學等院校。至于此前的就業經歷,官網并未有非常明細的表述,更多為含糊其辭的“金融行業經驗十分豐富”、“具備多年企業運營管理經驗”、“具有豐富的金融專業知識及投資管理經驗”等描述。

另外,在官網的“公司新聞”一欄,巨漳資本最近的一條新聞更新于2018年3月22日。其后近4年時間里,公司新聞沒有任何更新。

合規疑云

值得注意的是,該公司資產管理業務綜合報送平臺相關信息更新事宜方面,還存在著兩次及以上未按要求進行產品更新或重大事項更新的情形。

合規疑云

除此之外,根據天眼查信息,其歷史股東劉亮所擔任法人的前海中晟基金,還曾在2020年4月因產品未備案、向投資者承諾最低收益、侵占挪用基金財產等被深圳證監局采取公開譴責措施的處罰。

除此之外,根據天眼查信息,其歷史股東劉亮所擔任法人的前海中晟基金,還曾在2020年4月因產品未備案、向投資者承諾最低收益、侵占挪用基金財產等被深圳證監局采取公開譴責措施的處罰。

彼時,深圳證監局公示,前海中晟基金產品募集與管理過程中,存在部分私募基金募集完成后未在中國證券投資基金業協會辦理基金備案手續、向投資者承諾最低收益、未對部分投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估及侵占、挪用基金財產等情形。上述行為分別違反了《私募投資基金監督管理暫行辦法》的相關規定。

深圳證監局表示,中晟基金侵占挪用基金財產金額巨大、涉及投資者眾多,相關行為情節嚴重、社會危害性大、嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益。而劉亮作為公司的法定代表人,對上述違規行為負有直接責任。

深圳證監局要求,劉亮在收到本監管措施決定后,立即組織公司開展整改規范工作,全面清理核查公司基金財產情況,主動與投資者做好溝通解釋,盡職履行好基金管理人的義務和責任,全力做好相關風險化解和處置工作,杜絕產生新的違法違規行為。

“另外,作為一家并沒有QDII資質的私募,這家公司卻參與了港股和臺股新股投資,這其中如何運作,也值得監管及投資者關注?!鼻笆鏊侥紕撌既朔Q。

有意思的是,天眼查數據還顯示,巨漳資本持股公司多達百家,在成立不足6年的時間里,這家公司平均每年成立余15家公司。成立如此多公司,有何用處?華南一位律師稱,這一做法,或用于資金騰挪。

該公司《2021年半年度投資報告》還顯示,其成立于2019年2月及以前的產品,設立規模均在5000萬以內,2019年4月開始設立規模均為1億,完成清算時利潤均在21%以上,最高超過34%。同時,公司2021年上半年共參與IPO新股投資66只,美股一只,單票平均收益率為20%;港股30只,單票平均收益率為33.22%;臺股35只,單票平均收益率為33.62%;整體單票收益率為33.23%,上半年新股標的破發率為19.7%。

“就2021年港股和臺股的流動性情況而言,打新基本上不太可能有這么高的平均收益,這里面太多疑點了,大家能想到的野路子,如通過股權項目資金出境、地下錢莊洗錢等手段都是有可能的,但最終還要看警方的調查結果?!鄙鲜雎伤硎?。更多股票資訊,關注財365!

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